– 8 de noviembre de 2021 –


 

COMPLIANCE. ¿Realizas transacciones comerciales? ¿Efectúas pagos a proveedores? ¿Recibes cobros de clientes? ¡¡¡Esto te interesa!!! Para ayudarte en el desempeño de tu trabajo y que puedas controlar los riesgos relacionados con tus funciones, recientemente hemos publicado la Guía de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que, junto a las normas DG 27 y AD 50.17 sobre la misma materia, puedes consultar tanto en la intranet como en el portal de Compliance e Integridad. La guía describe diversas situaciones de alto riesgo que pueden producirse a diario en la compañía. Además, tiene como objetivo reforzar la concienciación sobre las acciones a realizar cuando se detecten determinadas operaciones que presenten indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

¿Qué entendemos por blanqueo de capitales? Las acciones que se llevan a cabo para dar una apariencia de legalidad a cualquier bien (dinerario o no dinerario) que proceda, directa o indirectamente, de un delito. ¿Qué entendemos por financiación del terrorismo? El suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes de origen lícito o ilícito, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal Español. Te animamos a leer la Guía, la mejor prevención es el conocimiento. ¡Tu implicación es fundamental para el buen funcionamiento de la compañía! —